ウクライナマフィア（Ukrainian mafia）ウクライナを起源とし、ウクライナで活動する緩やかな繋がりを持つ犯罪組織

ウクライナマフィア（Ukrainian mafia）は、ウクライナを起源とし、ウクライナで活動する緩やかな繋がりを持つ犯罪組織およびネットワークを指す。

　麻薬密売、武器密輸、マネーロンダリング、恐喝、汚職など、幅広い違法行為に関与している。

　なお、厳格な階層構造を持つ従来のマフィアとは異なり、これらのグループは、ウクライナ国内外において、

　　　分散的で流動的な同盟関係

を通じて活動することが多い。

　彼らの影響力は合法的なビジネスや政治にも及び、ウクライナの経済・社会において強力な勢力となった。

　　

　設　立　1990年代初頭
　設立地　ウクライナ
　活動地域　ウクライナとヨーロッパが主になっているが、移民等を介して

　　　　　　　　トルコ、アメリカ合衆国、イスラエル

　　　　　　でも活動範囲を広げている。
　民族　主にウクライナ系ユダヤ人とウクライナ人
　犯罪活動

　　組織犯罪、麻薬密売、入国者への脅迫、恐喝、高利貸し、殺人、人身売買

　　性的人身売買、建設管理、マネーロンダリング、強盗、密造、武器密売、賭博

　　贈賄、売買、売春、窃盗、スキミング、ポルノ、詐欺　　

　ウクライナマフィアの台頭は、旧ソ連崩壊後にウクライナに残されていた大量の武器を活用して、

　　　違法な国際武器密売への関与

を強めていったことに端を発する。

　1992年から1998年の間に、ウクライナの軍事倉庫から約320億ドル相当の軍事物資が消失した。

　これらの武器は主に西アフリカと中央アジアに流入した。

　当時、ウクライナの犯罪組織は、アフガニスタンなどの戦火で荒廃した地域にもアヘン等との物資交換を利用して武器を密輸していたとされている。

　ウクライナの犯罪シンジケートは、武器密売から違法薬物の国際取引に参入した。

　中央アジアから中央ヨーロッパへの麻薬密売において主要な役割を担うようになった。

　ウクライナの犯罪組織の活動範囲は、チェコ共和国やハンガリーといった中欧諸国（売春に関与）から北米諸国、そしてイスラエルにまで及んでいると報告されている。

　これらの国々では、ウクライナ系ユダヤ人の大量移民によって大きな勢力基盤が築かれていた。

　その多くは法を遵守する市民であったが、19世紀の米国への移民の増加と同じく、開かれた国境を利用して不法に利益を得ようとする犯罪者が含まれていた。

　2000年代、ウクライナマフィアはナポリのカモッラとタバコ密輸ビジネスで協力していた。

　ウクライナ人はウクライナや東欧からイタリアへタバコを密輸し、カモッラの協力を得てナポリ市場に供給していた。

　近年では、カモッラ・コンティーニ一族がウクライナ人と同様の計画で協力していたとされている。
　ウクライナの組織犯罪の中で最も悪名高く、よく知られているのは、黒海の

　　　港湾都市オデッサ

にちなんで名付けられた、いわゆる

　　　オデッサ・マフィア

である。

　オデッサは悪名高い密輸業者の隠れ家であり、ソ連崩壊後の

　　　国際密売ネットワーク

の主要拠点となっている。

　中でも、コーカサスからヨーロッパへ運ばれる

　　　アフガニスタン産ヘロイン

の輸送は、特に重要なルートとして浮上し、ウクライナ西部でも、ギャングはヘロイン、人身売買、偽造タバコのヨーロッパへの密売に深く関与しており、時にはロシアのマフィアと協力することもあった。

　オデッサには伝統的に、貧困に苦しむユダヤ人人口の多さにまで遡ることもあり、古くからの

　　　盗賊文化

が根付いていた。

　イサク・バベルなどの著名な作家は、この港湾都市における

　　　ユダヤ人ギャング

　　　泥棒

　　　犯罪王

の悪名高い悪行についてしばしば著している。

　20世紀の凶悪犯罪は、地元の犯罪ボスたちが都市の広大な港湾を利用し始めたことで、洗練された組織犯罪へと道を譲った。

　当初は地元で活動していた

　　　オデッサ・マフィア（マリナとも呼ばれる）

は、ニューヨーク市、そして後に

　　　ユダヤ人の帰還事業

により、イスラエルに進出してソ連系ユダヤ人の移住を認めたことで有名になった。

　オデッサのユダヤ人の多くは海外に移住したが、その中には市内で最も悪名高い常習犯罪者も数多く含まれていた。

　このマフィアはオデッサ市で誕生した。

　その後、ニューヨーク市、マイアミ、テルアビブ、アントワープ、ブダペストなどの都市に拠点を置いた。

　元オデッサ人やオデッサと関わりのある犯罪者で構成される部隊が、他の多くの都市で暗躍している。

　1990年代、「オデッサのドン」として知られる

　　　アレクサンダー・アンゲルト

や現オデッサ市長の

　　　ゲンナジー・トルハノフ

のほか、そして

　　　ニコライ・フォミチェフ

が率いる強力なギャングは、

　　　石油産業

で財を成した後、大規模な麻薬・武器密売計画を組織した。

　ギャングはイタリアを拠点としてヨーロッパへと活動範囲を広げた。

　当局によると、悪名高い武器商人

　　　レオニード・ミーニン

もこの計画に関与していたとされている。

　アメリカ合衆国では、オデッサ・マフィアはニューヨーク州ブルックリンのブライトン・ビーチ地区を拠点とした。

　ソ連崩壊後、アメリカ合衆国で

　　　最も強力な犯罪組織

とみなされており、その後、マイアミ、ロサンゼルス、サンフランシスコ・ベイエリアへと活動範囲を拡大した。

　地元のアルメニア人やイスラエル人の犯罪者との繋がりを築いた。

　オデッサ・マフィアは

　　　極めて秘密主義的な組織

として知られており、みかじめ料、高利貸し、殺人請負、麻薬密売、そして悪名高い燃料税詐欺にも関与した。

　にもかかわらず、オデッサ・マフィアと関係のあるギャングスター

　　　マラト・バラグラ

　　　フセイ・アグロン

　　　ボリス・ネイフェルド

などの多くは、アメリカの犯罪史に名を刻んでいる。

　1980年代から1990年代にかけて、オデッサ・ギャングスター間の抗争が頻発し、しばしば極度の暴力行為に発展した。

　例えば、当初はバラグラとアグロンの間で、後には

　　　ネイフェルド兄弟

　　　モニヤ・エルソン

の間で内部抗争が勃発した。
　ウクライナ北西部、特にクレシフ村周辺では、

　　　琥珀の産地

として豊富な地域において、

　　　大規模な違法採掘産業

が栄えており、その多くは国家の統制を免れて操業され、年間数億ユーロもの収益を生み出している。

　中国や中東を含む国際市場では琥珀の需要が高いにもかかわらず、この取引は違法採掘者、密輸業者、腐敗した役人、武装集団からなるネットワークによって支配され、これらはウクライナの「琥珀マフィア」として総称されている。

　合法的な採掘権を有する企業はごくわずか、採掘の大部分は非公式に行われている。

　数千ヘクタールの森林破壊など、壊滅的な環境被害をもたらすケースも多い。

　法執行機関による取り組みはほとんど効果がなく、警察、治安当局、さらには検察官までもが、この取引を守り、利益を得ているという疑惑が浮上している。

　地元の採掘者の多くは経済的困窮から琥珀採掘に転向し、賃金は低く抑えられたうえ、恐喝や暴力に直面することも多い。

　合法化と適切な規制が汚職を減らし、地域経済を支える可能性が高まっているものの、法案は議会で停滞したままである。

　改革が行われないまま、この地域は無法状態に陥り、国家権力は弱体で、犯罪組織が野放しに蔓延し地元住民は「アンバー人民共和国」と呼んでいる。

　2022年2月のロシアによるウクライナ侵攻以来、両国間の長年にわたる国際犯罪ネットワークは大幅に壊滅的な打撃を受けた。

　ソ連崩壊を契機に形成されたこれらのネットワークは、ヨーロッパで最も深く根付いたネットワークの一つであり、ロシアからウクライナを経由して西ヨーロッパへの麻薬、武器、人身売買を助長していた。

　プーチンらによるウクライナ戦争の勃発は、これらの活動に物理的にも心理的にも障壁をもたらした。

　前線、検問所、そして広範囲にわたる破壊活動は、ウクライナ国内、さらには犯罪組織の勢力にさえ、

　　　強い国家主義的感情

を煽った。

　その結果、多くのウクライナの犯罪組織がロシアの犯罪組織との関係を断絶した。

　一部の組織は慈善活動やウクライナの戦争活動に資源を振り向けたと報告されている。

　ウクライナの治安当局は、ロシアの活動に関する情報提供を求めて地元の犯罪組織に協力を要請することもあった。

　ただ、すべての組織が応じたわけではない。

　ウクライナ当局は、敵と協力関係にあった一部の犯罪組織、特にオデッサのような戦略都市において、組織を解体した。

　しかし、こうした混乱にもかかわらず、組織ネットワークが完全に解体されたわけではない。

　専門家やユーロポールによると、ロシアとウクライナの組織犯罪組織の協力は、ウクライナ国境を越えて、特に中央アジアや湾岸諸国といった地域で続いている。

　これらの犯罪組織は、非常に適応力が高く、利益を追求する組織であり、地政学的変化に関わらず、活動を維持するために活動経路や手段を頻繁に変更しているとされている。

　戦争は、この地域における組織犯罪の動向を変化させ、組織分裂と組織再編の機会の両方を生み出した。

　ただ、根底にある犯罪活動は、紛争によって根絶されるのではなく、再構築され、依然として存在し続けている実態がある。

　ロシアの侵攻中に頻繁な攻撃を受けたにもかかわらず、港湾都市オデッサは、比較的安定した経済活動を利用して、組織犯罪の中心地となっている。

　犯罪ネットワークは「自由都市」モデルの下で活動しており、詐欺コールセンター、合成麻薬製造、徴兵忌避、穀物輸出セクターに関連した大規模な脱税といった活動を可能にしている。

　報告書によると、

　　　合法的なビジネス

　　　犯罪組織

の重複が拡大しており、現金取引やダミー会社が

　　　推定30億ドルの国家歳入を横領

していることが明らかになっている。

　また、戦時中の外出禁止令下でも、地元のボランティア団体の一部がオデッサの悪徳経済の復活に貢献した。

　ウクライナが復興計画を進める中、オデッサが公的資金を犯罪者が横領するための青写真となるのではないかとの懸念が高まっている。

　また、強力な監督体制がなければ、

　　　十億ドル規模の復興支援金数

が汚職や横領の危険にさらされる可能性がある。

　ウクライナのドニプロペトロフスク州では、当局が「ホワイト・ブラザーフッド」として知られる犯罪組織のメンバー16人が関与した大規模な麻薬密売組織を摘発した。

　このグループは、メタンフェタミン、大麻、PVPの製造・流通の疑いがあり、推定月間利益は1,200万UAH（月間販売量約3万5,000回分）を超えているとされている。

　この活動は、ニコポル市とポクロフスク市全域で活動を調整し、少なくとも15人を勧誘した50歳の犯罪者によって主導されたとされる。

　こうした薬物は人目につかない場所に保管され、直接、または現金による受け渡しによって配布されていた。

　約60回にわたる共同捜索で、法執行機関は麻薬、車両、銃器、そして多額の現金を押収した。

　また、メンバー11人が拘束され、16人全員が組織犯罪、麻薬密売、麻薬および武器の違法所持に関連する罪で正式に起訴された。

　2025年7月、ポーランド警察は、ポーランドとラトビアで

　　　アフリカ人移民

を身代金目的で誘拐したとして告発されていた

　　　ウクライナの暴力的な犯罪グループ

を壊滅させた。

　このグループは、被害者に対し、

　　　身体的虐待

　　　殺害の脅迫

　　　臓器売買の主張

などを行い、家族から金銭の支払いを強要していたと伝えられている。

　捜査は、6月14日にポーランド西部でエチオピア人男性2人が監禁から逃走したことを受けて開始された。

　その後、6月24日にラトビアでマリ人男性3人が拉致・拷問され、親族に身代金要求が送られた事件が発生した。

　当局は、このグループが移民を2度にわたり搾取したとみており、最初は西ヨーロッパへの密輸、次に更なる利益を得るために誘拐したとみられる。

　国際的な協調捜査の結果、容疑者4人が逮捕され、うち3人は身代金目的の誘拐、人身売買、組織犯罪グループへの関与などの容疑で現在も拘留中である。

　4人目の容疑者は非拘禁処分を受ける予定である。

　この事件は、欧州の国境を越えて活動する犯罪ネットワークにおける移民搾取に対する懸念の高まりを浮き彫りにしている。

◯主要人物　

　・ミシュカ・ヤポンチク（Mishka Yaponchik　1891–1919）

　　　20世紀初頭のオデッサで活躍した著名なユダヤ系ウクライナ人ギャングであり、革命家であった。

　　　カリスマ的なリーダーシップと派手なスタイルで知られる。

　　　窃盗、密輸、恐喝に関与する悪名高いギャング団を率いていた。

　　　犯罪組織の伝説的人物で民間伝承や大衆文化の中でしばしばロマンチックに描かれている。
　・アハト・ブラギン（Akhat Bragin　1953–1995）

　　　ウクライナのドネツクの犯罪組織における著名

　　　別名「ギリシャのアリク」として知られる実業家

　　　FCシャフタール・ドネツクの会長を務めた。

　　　激動の1990年代には様々な犯罪活動に関与していたと伝えられている。

　　　ブラギンは1995年、クラブのスタジアムで起きた爆破事件で暗殺された。

　　　この事件は、ソ連崩壊後のウクライナにおける犯罪組織間の激しい抗争を象徴する。
　・アレクサンダー・アンゲルト（Alexander Angert）

　　　「天使」の異名で広く知られ、オデッサの組織犯罪界における有力者。

　　　「ドンの中のドン」と称されることも多い。

　　　彼の影響力は、石油、海運、銀行、そして

　　　　　　麻薬や武器の密輸

　　　といった違法取引など、多岐にわたる分野に及んでいる。

　　　秘密主義で知られ、複数のパスポートを所持している。

　　　近年はロンドンを拠点にひっそりと活動している。

　　　彼のビジネスコネクションには

　　　　　　アレクサンダー・ジューコフ

　　　といった著名なパートナーが含まれる。

　　　世界各地に広がる強力なネットワークと繋がっている。

　　　アンゲルトは、広大な犯罪組織と合法組織の両方を掌握している。

　　　オデッサの裏社会と政界の両面で、中心的かつ物議を醸す人物とである。
　・レオニード・ミニン（Leonid Minin 　1947年生まれ）

　　　武器商人

　　　1990年代に紛争地域、特に西アフリカへの武器密輸で国際的に悪名を馳せた。

　　　禁輸地域や内戦地域を含む、武器の違法販売・密輸に関与していた。

　　　2000年にイタリアで逮捕された。

　　　その後にリベリアやシエラレオネなどの国の戦闘員への武器供給に関与したとして有罪判決を受けた。

　　　彼の活動は、ソ連崩壊後の組織犯罪グループと繋がる世界的な違法武器取引ネットワークを浮き彫りにした。
　・ゲンナジー・トルハノフ（Gennadiy Trukhanov　1965年生まれ）

　　　政治家、実業家

　　　2014年からオデッサ市長を務めている。

　　　彼の在任期間は、汚職や組織犯罪とのつながりをめぐる論争や疑惑で彩られた。

　　　批評家や一部の調査報道では、トルハノフ氏がこの地域の犯罪組織や違法行為に関与していたとされている。

　　　ただ、トルハノフ氏はこれらの容疑を否定している